La Policía Nacional informó este jueves, que ejecutó un allanamiento, donde ocupó una cantidad indeterminada de dinero entre dólares, euros y esterlinas en el Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que el operativo realizado en contra del italiano Carlos Ferraris, se debe a que es señalado como parte de un entramado societario que envuelven unas 29 empresas que éste creaba para venderla a miembros de estructuras criminales con procesos penales por terrorismo y lavado en países como Italia y Canadá.
La institución dijo además que en la operación fueron ocupados varios documentos para fines de análisis, equipos electrónicos entre ellos dos laptops y un Ipad, cámaras fotográficas, títulos de propiedad, contratos de ventas de vehículos, actos de ventas de propiedad, recibos de pago, entre otros.
En ese sentido, la Policía comunicó que en otro allanamiento también realizado por la División de Investigación de Lavado y Terrorismo del DICRIM, a la empresa Intalfarm, ubicado en el sector La Isabelita, Santo Domingo Este, encontró productos vencidos desde el año 2008, entre ellos Purissima y Sterilmax, siendo aprovechado por Ferraris para hacer dinero durante la crisis sanitaria producto de la pandemia, ofertando mercancía caducada, cuyos componentes no cumplían con las normas de salud.
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