Según el Ministerio Público, uno de los atractivos utilizados por los ocho integrantes de Invest Winner para captar clientes, es que ofrecían la oportunidad de multiplicar sus bienes, y es que se estaba hablando de beneficios desde un 110% hasta un 330% anual del valor entregado.
De forma genérica, indica el expediente de solicitud de medida de coerción contra los imputados, que en una cláusula del contrato que las víctimas suscribieron con Invest Winner, establecía que los fondos serían utilizados “para proyectos identificados con anterioridad por la empresa”, pero no señalan en donde los identificaron, ni refiere ningún tipo de documentación anexa al contrato.
En estos contratos se creaban dos modalidades de pago de intereses o comisiones, mientras que en algunos casos establecieron un interés compuesto, parecido a un certificado capitalizable, en donde los valores iban creciendo, pero supuestamente se le entregaría al vencimiento a las víctimas.
Estos generaban un interés entre un 5% y un 10% más alto. El otro tipo de contrato establecía un pago de intereses simple, a través del cual le entregarían mensualmente, mediante transferencia, el valor de las comisiones o intereses generados.
Las víctimas engañadas firmaban el contrato, sin embargo, con pocas excepciones, no le entregaban copia del documento, estableciendo que lo mandarían a notarizar y que luego se lo remitían, lo cual nunca ocurrió.
Señala el expediente, que al mes siguiente de la firma, las víctimas comenzaban a recibir fondos de los supuestos beneficios de sus cuentas, evidenciándose que estas transferencias procedían de cuentas de beneficiarios distintos a donde habían depositado, o con quien habían firmado el contrato. La periodicidad de estos depósitos generaba confianza en las víctimas de forma que estas procedían en poco tiempo a realizar aumentos de su capital inicial, y a referir a familiares y allegados.
En muchos de estos casos las víctimas tomaban préstamos e hipotecaban propiedades con el fin de invertir y obtener un beneficio mayor.
