En la República Dominicana cada vez es más frecuente leer en los medios de comunicación de una estafa millonaria realizada con inversiones de personas a las que les prometieron duplicar, triplicar y cuantificar sus finanzas y poco tiempo.
Son los llamados negocios piramidales, los que, en los últimos 8 años han hecho perder millones de pesos a aventureros que confiaron en que dejarían de tener un trabajo formal para entrar al millonario mundo de los negocios.
Con la caída esta semana de Kakao Talk, un negocio piramidal que operaba recientemente en el país, fueron centenares de personas que vieron como de forma abrupta esta aplicación colapsó llevándose su inversión.
Momentum, Telexfree, Money Free, My Trader Coin, son algunos de los negocios piramidales que han causado problemas financieros a personas que buscan ser sus propios jefes.
En Telexfree, alrededor de unos 145 mil dominicanos fueron estafados y hace dos años se anunció que se iniciaba el proceso de devolución del dinero a los afectados.
Telexfree era una empresa de inversiones, con sede en Estados Unidos, que inició sus operaciones en la República Dominicana en el año 2014, siendo estafados cerca de 145 mil dominicanos con un monto ascendiente a los RD$4,300,000,000 y otras 700 mil personas en diferentes países.
La empresa vendía la actividad como un negocio redondo, en el que desde la primera semana ganabas dinero solo con pasar unos minutos frente a un ordenador de computadora.
En el 2018 salió Money Free, una empresa que empleó el mismo método de Telexfree, con un sistema de inversión desde US$100 a US$80 mil, con la promesa de recibir el duplo en ganancias en solo 16 días.
Este proyecto piramidal fue lanzado en el país y captó 150 participantes con una movilidad de dinero estimada en 20 millones de dólares.
El promotor de este sistema es Andre Luis Feitosa Santos, quien fue presidente de My Train Coin y amigo cercano del propietario de Telexfree, Sann Rodríguez.
El brasileño Feitosa Santos, naturalizado salvadoreño, reside en el país junto a su pareja Ana Cantora (María), en una villa en Casa de Campo, según denunció una de las 150 víctimas de la estafa.
En el caso de My Trader Coin, la supuesta startup ofrecía el intercambio de divisas y criptomonedas bajo el argumento de ser el “negocio que está cambiando la vida de miles de personas en todo el mundo”.
La empresa no tiene página en Internet, pero sí en Facebook, en la cual se promociona como “la compañía del presente y la compañía del futuro”.
Las pesquisas por este caso también señalan a otras 3 personas que han sido identificadas como Guarién Jesús Ariza Lluberes, Rafael Pimentel Méndez y Rafael Pimentel Méndez, quienes habrían participado en otros delitos como violación de la Ley Monetaria y Financiera, asociación de malhechores y delitos de alta tecnología. Los casos de estafas entre ambos proyectos fraudulentos incluyen denuncias en países como Perú, Argentina, Colombia y Ecuador.
Sobre este último país, hay que recordar la denuncia presentada el pasado 23 de enero en la que unos 1.500 nativos de Cotopaxi denunciaron “estafa masiva y captación ilegal de dinero” por parte de las empresas My Trader Coin y Elite Argoty. En esa oportunidad, el Movimiento indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), en representación de agricultores, amas de casa, estudiantes y emprendedores, señalaron que habían sido víctimas de la estafa.
Hay otros negocios como Goarbit, Herbalife, Total Life Changes (TLC), que son piramidales en los que hay que invertir e ingresar personas para escalar posiciones, pero hasta el momento no han tenido problemas judiciales en la República Dominicana.
El último negocio piramidal en caer es Kakao Talk, cuya aplicación colapsó. Esta es una aplicación cuyo nombre similar al sistema de mensajería de Corea, prometía ganancias exorbitantes sin hacer el mínimo de esfuerzo.
El negocio consistía en suscribirse con el número de celular a la aplicación con un enlace que le facilitaba un conocido. Una vez dentro, el dinero se generaba haciendo las tareas, que consistían en dar like y seguir canales de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok.
Los nuevos usuarios entraban en el nivel 0, de un total de 5, y les ponían tres tareas para obtener 20 dólares. Cada tarea podía dejarle hasta dos dólares, dependiendo. Para hacer más tareas, a fin de ganar más dinero había que subir de nivel, pero para eso debía pagar desde 100 Tether (una criptomoneda) por el nivel 1 hasta 3,600 Tether por el nivel 5.
