Martín Adames.- Las estafas y los fraudes a través del internet y las redes sociales son cada vez más frecuentes y sofisticados en nuestro país, con un denominador común (dinero por adelantado), en su mayoría a través de depósitos o transferencias bancarias.
Estos…
La Fiscalía del distrito judicial Santo Domingo Oeste se incautó de la suma de RD$75,500 pesos encontrados en 17 máquinas tragamonedas, durante un operativo realizado en distintos sectores de esta demarcación.
El Ministerio Público conformó un equipo de fiscales…
Ocupan más de 8 millones de pesos y armas a dos hombres por presunto lavado de activos
enero 18, 2021
La Policía Nacional informó la detención de dos hombres en las proximidades del puente Profesor Juan Bosch, ocupándoles más de ocho millones de pesos, una pistola, dos vehículos y cinco celulares.
La institución investiga a otras dos personas como posibles…
Martín Adames.- El Director General de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez, informó que en el periodo enero-diciembre del año 2020, esa institución recaudó unos RD$442,163.96 millones.
“DGII registra un recaudo en diciembre de RD$40,544.05 millones para un…
La Asociación Nacional de Afiliados a la Seguridad Social (Asonafiss) favoreció la propuesta de que sea establecido un proceso simplificado de más fácil acceso a los beneficios del sistema de pensiones en el país, como plantean algunos expertos en materia de seguridad…
Incautan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica a canadiense que lavaba dinero en RD
diciembre 20, 2020
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, 22 apartamentos lujosos…
Santo Domingo.– El exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, afirmó que como certeramente ha advertido el Banco Central, en el país se produciría se produciría una una inflación galopante si se dispone del 30 por ciento de los Fondos de Pensiones para…
Santiago
En menos de doce horas, la fiscalía de esta jurisdicción y la Dirección Cibao Central de la Policía apresaron a tres de los asaltantes a una sucursal del Banco Santa Cruz y recuperaron 807 mil pesos y dos mil 706 dólares.
En varios allanamientos realizados en…
El conglomerado industrial japonés Sony obtuvo un beneficio neto atribuido de 459.634 millones de yenes (3.751 millones de euros) entre los meses de julio y septiembre, correspondientes al segundo trimestre de su año fiscal, que finalizará en marzo de 2021, lo que…
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desvinculó este jueves a su gobierno del caso del senador que intentó esconder dinero en efectivo dentro de su calzoncillo durante un operativo policial que investiga un fraude con recursos públicos para combatir el nuevo…