Cárceles de RD funcionan como centros permanentes para estafas, mafias y planificación de asesinatos
febrero 4, 2022
Por Anbareli Espinoza.- Desde las cárceles dominicanas se planifican todo tipo de delitos que van desde planificar y ordenar asesinatos, ventas de drogas, estafas bancarias, delitos electrónicos y hasta extorción.
Estar privados de libertad no ha sido impedimento para que…
Autoridades de Panamá buscan activamente a dueño de Bancamérica en RD acusado de fraude
diciembre 23, 2021
El Ministerio Público de Panamá ordenó el pasado mes de agosto la detención del banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín. No fue hasta finales de diciembre que la orden de arresto se filtró a los medios de comunicación.
Vargas en la República Dominicana es el…
La tecnología, cada vez más, va formando parte de la vida cotidiana y esto no excluye los servicios bancarios como son las fintech o financieras digitales. Se trata de plataformas en las que las personas pueden solicitar un préstamo desde sus equipos tecnológicos y solo…
PN desmantela banda robó más de RD$700,000 de tarjetas para subsidios sociales del Gobierno
octubre 22, 2021
La Policía Nacional y el Ministerio Público arrestaron en San Juan de la Maguana a cuatro miembros de una banda de delincuentes y falsificadores de tarjetas que estafaron a la Administradora de Subsidios Sociales del Gobierno (Addes) con 700 mil pesos.
Los apresados son…
En el listado de historias de Facebook una publicación resalta entre las demás, es un amigo o familiar que está diciendo que venderá su nuevo televisor por precariedad económica. Así es como empieza uno de los nuevos modelos de estafa que están apareciendo en redes…
Un grupo de dominicanos residentes en el país como en el exterior denunciaron en Nuria Investigación Periodística que el grupo Lifestyle Holidays, en Puerto Plata, no ha cumplido con el contrato de adquisición de la membresía del club vacacional del referido consorcio…
Mujer duró 17 años estafando personas en entidades financieras; le dictan prisión preventiva
junio 27, 2021
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Un año de prisión preventiva le fue impuesto a una mujer acusada por el Ministerio Público de estafar con más de RD$265 millones a ahorrantes de tres entidades financieras que operaban bajo su dirección.
La Oficina Judicial de…
Seis meses de prisión preventiva a presunto cabecilla de ventas fraudulentas de vehículos
junio 22, 2021
SANTO DOMINGO. – La Fiscalía de Santo Domingo Este obtuvo seis meses de prisión preventiva contra un hombre imputado de estafar a varias personas con la venta fraudulenta de vehículos.
El Ministerio Público señala a Carlos Miguel Leyva Cordero, gerente del dealer…
Arrestan a imputada en el entramado que estafó con supuesta herencia de la familia Rosario
mayo 27, 2021
El órgano persecutor indica que Miguelina Gómez Santana es parte del grupo que timó a más de 280 personas
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía del Distrito Nacional informó del arresto, solicitud de medida de coerción y de declaración de complejidad…
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia de cinco años de prisión contra los propietarios de la financiera Corporación de Crédito Invercar, acusados de estafar con más de $11 millones de pesos al…
