Un dominicano apodado ‘El Mago’, acusado de ayudar a preparar declaraciones fiscales falsas y que han sumado un fraude de 100 millones de dólares en pérdidas para el Gobierno, fue arrestado ayer en Nueva York.
La Fiscalía federal acusó a Rafael Álvarez…
La Justicia española envía a Shakira al banquillo de los acusados por 6 delitos contra el fisco
septiembre 27, 2022
Barcelona (España), EFE.- La cantante colombiana Shakira tendrá que sentarse en el banquillo para responder por seis delitos contra la Hacienda Pública española, por los que la Fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de…
El canciller alemán, Olaf Scholz, rechazó este viernes ante una comisión parlamentaria toda la responsabilidad en un caso de fraude fiscal en el marco de manipulaciones en al venta y compra de acciones por parte del banco Warburg.
“No tuve ninguna influencia en el…
Allen Weisselberg, exdirector financiero de la Organización Trump, se declara culpable de fraude fiscal
agosto 18, 2022
Allen Weisselberg, exdirector financiero de la Organización Trump, se declaró culpable este jueves de su participación en un plan de fraude fiscal que se extendió por 15 años. Y, como parte del acuerdo, accedió a testificar en juicio contra la compañía de bienes…
El juicio por presunto fraude fiscal contra la Organización de Trump y contra durante muchos años fuera su director financiero, Allen Weisselberg, arrancará el próximo 24 de octubre, según decidió este viernes un juez de Nueva York, que rechazó los argumentos con los…
Barcelona (España), EFE.- La Fiscalía de Barcelona pide ocho años y dos meses de cárcel para la cantante colombiana Shakira, a la que acusa de seis delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no…
Barcelona (España), EFE.- La cantante colombiana Shakira ha rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía en España para evitar ser juzgada por cuatro delitos contra la Hacienda pública y ha decidido ir a juicio por supuesto fraude fiscal, dado que confía…
Santo Domingo
Tres ejecutivos de la empresa Dupuy Barceló, una de las principales productoras de ron del país, fueron detenidos este viernes y acusados de presunto fraude contra el fisco, según informaron fuentes de la Procuraduría General de la República.
Robert…
