SANTIAGO (República Dominicana).- Atendiendo a que no han variado los presupuestos jurídicos y al latente peligro de que se sustraigan del proceso, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación ratificó la medida de coerción que pesa…
La jueza Cecilia Toribio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, aplazó la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los arrestados en la Operación FM para el próximo 25 de marzo, atendiendo una solicitud de las…
Tribunal de Puerto Plata impone 10 años de prisión a un hombre por clonación de tarjetas y lavado de activos
marzo 8, 2022
PUERTO PLATA (República Dominicana).- La Fiscalía de Puerto Plata obtuvo una condena de 10 años de prisión y el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos en contra de un hombre imputado de clonación tarjetas de crédito y lavado de activos en perjuicio de…
Hijo del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, se declara culpable de lavado de dinero
diciembre 15, 2021
Ricardo Martinelli Linares, hijo del ex presidente panameño Ricardo Martinelli, se declaró culpable de presunto lavado de dinero proveniente de los sobornos hechos por la constructora brasileña Odebrecht en una audiencia judicial en Nueva York celebrada este martes.
El…
AFP Noticias.- El gobierno de Joe Biden anunciará este lunes una estrategia anticorrupción destinada a abordar dos vehículos principales para el lavado de dinero en Estados Unidos: las transacciones inmobiliarias y las empresas fantasmas.
“Revelaremos la primera…
Comisión de Disciplina no tiene siquiera expedientes de diputados involucrados en casos de narco y lavado; dicen hay que esperar sentencia
noviembre 24, 2021
Por: Joel Suriel. – Diputados de varias bancadas, algunos que incluso pertenecen a la Comisión de Ética de ese poder legislativo, indicaron este miércoles que hay que esperar una sentencia judicial para determinar qué hacer con los legisladores que han sido…
MP espera concluir este miércoles con lectura solicitud de coerción contra implicados en Operación Larva
noviembre 24, 2021
SAN CRISTÓBAL (República Dominicana).-El Ministerio Público espera concluir este miércoles con la lectura de la solicitud de medida de coerción contra 14 de los imputados del Caso Larva, para quienes pide a un tribunal de esta demarcación la imposición de 18 meses de…
Un estudio de abogados de Panamá fue señalado este domingo como uno de los involucrados en la creación de sociedades opacas para esconder dinero de grandes personalidades, perjudicando aún más la reputación de este país centroamericano, ya implicado en los…
Autoridades mexicanas investigan a Gloria Trevi y a su esposo por presunto lavado de dinero
septiembre 22, 2021
Gloria Trevi se puso a disposición de las autoridades para enfrentar la denuncia que pesa en su contra y su esposo Armando Gómez por lavado de dinero.
Durante una transmisión en vivo que hizo ayer en su cuenta de Instagram para celebrar 17 años de haber recuperado su…
El banco suizo Julius Baer acordó pagar 79 millones de dólares al gobierno estadounidense para poner fin a una investigación sobre su rol en una conspiración de lavado de dinero vinculada al escándalo del FIFAgate, informó el jueves el Departamento de Justicia…
