El partido fujimorista Fuerza Popular se libró por segunda vez de ser suspendido por la Justicia a requerimiento del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien investiga a esta organización y a su líder, Keiko Fujimori, por presunto lavado de dinero en sus…
Redacción N Digital
La Fiscalía del Distrito Nacional logró prisión preventiva contra un hombre que fue detenido por exceso de velocidad y que llevaba en su vehículo una suma millonaria de dinero y un arma de fuego sin documentación.
Jean Carlos González Paredes…
Fiscalía de Brasil prorroga hasta enero la operación anticorrupción Lava Jato
septiembre 10, 2020
La Procuraduría General de la República de Brasil decidió prorrogar hasta enero de 2021 los trabajos del equipo de investigadores que lidera la operación anticorrupción Lava Jato en Curitiba, en el estado de Paraná.
Los trabajos de los 14 fiscales que forman el…
La Fiscalía de Paraguay imputó este lunes al ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Max Friedmann Alfaro, por delitos de lavado de dinero y administración criminal entre 2016 y 2017.
El fiscal Osmar Legal informó este día que Friedmann Alfaro presuntamente…
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este miércoles sobre el apresamiento de un hombre acusado de lavar US$260, 000,000.00 a narcotraficante César Emilio Peralta, César el Abusador.
Se trata de Luis Eduardo Cordero (a) El Pequeño, de 35 años de…
Apresan hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli, acusado de lavado de dinero
julio 6, 2020
Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, fueron detenidos este lunes en Guatemala, de acuerdo a fuentes oficiales.
Ambos hermanos pretendían salir de Guatemala con destino a Panamá en un vuelo…
Cuatro asistentes de vuelo de American Airlines fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Miami y enfrentan cargos de lavado de dinero
Las personas capturadas fueron identificadas como Carlos Alberto Muñoz Moyano, María del Pilar Roman-Strick, María Wilson y…
MP: libertad de Jaque Mate es peligro para las autoridades; apelarán decisión del juez
septiembre 6, 2019
El Ministerio Público informó que apelará la decisión mediante la cual se ordenó la libertad del imputado Yadher Rafael Vásquez Araujo (Jaque Mate), quien es sindicado como cómplice y colaborador activo del lavado de dinero en la red que dirigía el narcotraficante…
AFP.- La policía de Colombia capturó al empresario Nidal Waked, considerado por Estados Unidos como uno de los mayores lavadores de dinero del narcotráfico del mundo, informaron las autoridades.
“El Fiscal General (encargado) firmó la orden de captura con fines de…
