La Policía Federal de Brasil vinculó al antiguo piloto del abatido capo colombiano Pablo Escobar con una organización criminal acusada de operar una “pirámide financiera” a través de la compra de criptomonedas, informaron este jueves las autoridades.
Según…
El Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a todos los implicados en el caso Operación 13, que se trató de un fraude a la Lotería Nacional por cientos de millones de pesos, incluido al exdirector de esa entidad, Luis Maisichell…
Cinco individuos fueron apresados durante el pasado fin de semana con relación al fraude al programa de subsidios sociales Supérate.
Los apresados fueron identificados como Yefri José Féliz, David Then Russel y Raudi Beltrán Eleuterio, a quienes los agentes policiales…
Fraude en la Lotería Nacional con el número “13” llevaba años de planificación, según el MP
marzo 31, 2022
El fraude a la Lotería Nacional con el número 13, fue planificado por más de cinco años, según consta en expediente del Ministerio Público.
“Más de cinco años tengo yo tratando este proyecto, entonces en la transición era que yo quería hacerlo, pero entonces…
Roberto Rosario: “en fraude de tarjeta Supérate hay funcionarios del Gobierno involucrados”
marzo 20, 2022
El expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, aseguró que en el fraude de la tarjeta supérate hay involucrados funcionarios del Gobierno.
“El propio Gobierno admite que más de 100 millones de pesos han sido sustraídos de la tarjeta supérate, y…
Fuerza del Pueblo exige se investigue y penalice responsables de fraude en programa social Supérate
marzo 17, 2022
Santo Domingo.– El secretario de Políticas Sociales de la Fuerza del Pueblo, Onofre Rojas, exigió al gobierno y al sistema de justicia de la República Dominicana que se investigue y penalice a las personas responsables del fraude que se ha cometido con las tarjetas…
El modus operandi de una mafia que generó fraude millonario con tarjetas Supérate con ayuda de colmaderos
marzo 17, 2022
El fraude millonario a las tarjetas Supérate ha destapado el modus operandi y las irregularidades que llevan a cabo mafias con las ayudas sociales que entrega el Gobierno a personas de escasos recursos.
La mafia que trabaja con estas tarjetas tienen lo que se califica como…
AFP.- La fiscal general de Nueva York citó al expresidente Donald Trump, a su hijo Don Jr. y su hija Ivanka, como parte de una investigación sobre sus negocios familiares, según se desprende de un documento judicial presentado el lunes.
La fiscal Letitia James…
Autoridades de Panamá buscan activamente a dueño de Bancamérica en RD acusado de fraude
diciembre 23, 2021
El Ministerio Público de Panamá ordenó el pasado mes de agosto la detención del banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín. No fue hasta finales de diciembre que la orden de arresto se filtró a los medios de comunicación.
Vargas en la República Dominicana es el…
Miembros policiales, adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), capturaron un hombre acusado de dirigir una banda dedicada a cometer fraudes electrónicos, ocasionando pérdidas millonarias a diferentes entidades…
