lavado de activos Archives - N Digital

COVID 19

ver aquí
  • Jueves, Agosto 11, 2022
  • Envía tu denuncia
  • Suscríbete al ABC del día
N DigitalN Digital
Menu
  • Últimas
  • Nacionales
  • Internacionales
  • Política
  • Deportes
  • Nuria
  • Extras
    • Denuncias
    • Podcast
    • Entretenimiento
    • Economía
    • Cuchicheo
    • Tus denuncias
    • Ciencia
    • Tecnología

lavado de activos

Tema

ActualidadfacebookNacionalestwitterÚltimas Noticias

MP incauta 42 apartamentos en Santiago y SFM a imputados de Operación FM

N DIGITAL
agosto 9, 2022
facebookNacionalestwitterÚltimas Noticias

Presidente DNCD se reune con director Fuerza Tarea Interagencial Sur de EE.UU

N DIGITAL
junio 16, 2022
El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, recibió la visita del Director de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur de Estados Unidos, contralmirante Douglas M. Fears, como parte de la cooperación…
facebookNacionalestwitterÚltimas Noticias

Aplazan para el 4 de julio recurso de apelación caso Odebrecht

N DIGITAL
junio 13, 2022
Fue aplazado para el 4 de julio los  recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público en contra de la sentencia de los imputados Víctor Díaz Rúa y el abogado Conrado Pitalluga por el caso Odebrecht. La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del…
ActualidadfacebookNacionalestwitterÚltimas Noticias

Cinco imputados del caso Falcón seguirán en prisión preventiva

N DIGITAL
mayo 17, 2022
SANTIAGO (República Dominicana).- Atendiendo a que no han variado los presupuestos jurídicos y al latente peligro de que se sustraigan del proceso, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación ratificó la medida de coerción que pesa…
ActualidadfacebookPortadatwitterÚltimas Noticias

MP allana yate Flying Fox como parte de investigación sobre presunto lavado de activos

N DIGITAL
abril 1, 2022
El Ministerio Público realizó este viernes a practicar un allanamiento en el yate Flying Fox, como parte de una investigación sobre presunto lavado de activos y tráfico de armas. La requisa se realiza bajo la autorización no. 0094-Marzo-2022, dictada por la…
ActualidadfacebookNacionalestwitterÚltimas Noticias

Según MP, pruebas aportadas por autoridades desarticulan defensa de imputados en Operación Discovery

N DIGITAL
marzo 30, 2022
SANTIAGO (República Dominicana).- Según el Ministerio Público, los argumentos de la defensa fracasan ante la  imputación formulada por el órgano persecutor contra los 39 implicados en la red del cibercrimen que, haciendo uso de medios electrónicos, supuestamente…
facebookNacionalesPortadatwitter

SCJ aún no ha juzgado diputados acusados de lavado porque MP todavía no presenta acusación

Carlos Osi Pérez
marzo 24, 2022
El magistrado Napoleón Estévez, juez de instrucción especial designado por la Suprema Corte de Justicia en la investigación contra cuatro diputados acusados de lavado de activos y narcotráfico internacional, aún no ha dado curso a juicio debido a que el Ministerio…
facebookNacionalesPortadatwitter

Justicia de La Vega continúa siendo generosa con Miky López

N DIGITAL
marzo 22, 2022
La Corte de Apelación de La Vega aplazó para el 31 de marzo, sin ninguna justificación, el fallo que debió ofrecer hoy sobre la apelación hecha por el Ministerio Público en contra de la decisión que extingue la acción penal a cuatro empresas vinculadas a José Miguel…
facebookNacionalesPortadatwitter

Tribunal SDE conocerá hoy coerción a 7 implicados en Operación FM

N DIGITAL
marzo 17, 2022
Será este jueves cuando la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este conozca medida de coerción a los siete implicados en la red de lavado de activos proveniente del narcotráfico, denominada operación FM. El Ministerio Público solicitará 18 meses de…
facebookNacionalesPortadatwitter

6 de los 7 vinculados en FM concentraron sus residencias en dos sectores de SDE y Stgo

N DIGITAL
marzo 15, 2022
Los implicados en la Operación FM formaron un grupo tan bien acoplado e integrado que la mayoría eran vecinos y amigos residentes en exclusivos sectores de Santiago y Santo Domingo Este. Seis de los siete implicados conformaron especie de juntas de vecinos en los…
facebookPortadatwitter

Caso FM: En ocho años esposa de "El Gordo" movilizó más de RD$20 millones; tenía 12 tarjetas de crédito y seis cuentas bancarias

N DIGITAL
marzo 14, 2022
La imputada Anabel Altagracia Sánchez, quien figura como esposa de Juan Gabriel Pérez Tejada (a) El Gordo y/o Único, acusado de ser el principal cabecilla del Caso FM, movilizó en el sistema financiero nacional más de $20 millones de pesos en tan solo ocho años años…
Página 1 de 612345...»Última »
  • Reportes Proceso de Vacunación

  • Más Noticias

    • En VídeofacebooktwitterÚltimas Noticias

      Incendio forestal afecta bosques en Constanza, desde la noche del lunes

      junio 28, 2022
    • En VídeofacebooktwitterÚltimas Noticias

      Contingente policial traslada a Miguel Cruz desde celda a sala de audiencia Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

      junio 9, 2022
    • En VídeofacebooktwitterÚltimas Noticias

      A ritmo de “Todo cambió”, de la agrupación Camila, Francisca realiza primer baile de su boda con Francesco

      mayo 7, 2022
    • En VídeofacebooktwitterÚltimas Noticias

      “La Demente” y otras 2 menores parecen no conocer la dimensión del problema en que están, en espera de coerción

      mayo 5, 2022
    • En VídeofacebooktwitterÚltimas Noticias

      Hieren de un machetazo a un joven en circunstancias no esclarecidas, en el sector Colombia, Hatillo, San Cristóbal

      mayo 5, 2022
    • En VídeofacebooktwitterÚltimas Noticias

      Diputado Carlos Sánchez denuncia una línea aérea le cobra 200 dólares por una maleta de mano

      abril 13, 2022
Subscríbete al ABC del Día

N Digital Multimedia

Calle San Martín de Porres No. 10

teléfono 809-549-5656

contáctanos [email protected]

Portada

  • Aplazan conocimiento de medida de coerción contra imputados caso Cattleya

    agosto 11, 2022
  • Abogado de imputada en caso Cattleya afirma que ésta no tiene vinculación por falta de prueba

    agosto 11, 2022
  • Darán esta tarde alta médica a mineros rescatados en Cerro Maimón

    agosto 11, 2022

Actualidad

  • Gregores y Carlos regresarán a sus casas esta tarde; fueron diagnosticados con estrés postraumático

    agosto 11, 2022
  • Científicos descubren porqué el esfuerzo mental agota físicamente

    agosto 11, 2022
  • MP realiza allanamientos simultáneos relacionados con caso de 237 paquetes de cocaína ocupados en Autovía del Este

    agosto 11, 2022

Nuria: Investigación Periodística

  • Foto Crónica, Temas, Interés, Temas de interés, lente, Franklin Guerrero | Nuria Piera

    agosto 6, 2022
  • Seguimiento rescate colombianas y venezolanas atrapadas en red de trata | Nuria Piera

    agosto 6, 2022
  • Mineros atrapados en Bonao entre suspenso y esperanza | Nuria Piera

    agosto 6, 2022

N Digital Multimedia

Calle San Martín de Porres No. 10

teléfono 809-549-5656

contáctanos [email protected]

© 2021 ProVídeo. Todos los derechos reservados.