El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, recibió la visita del Director de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur de Estados Unidos, contralmirante Douglas M. Fears, como parte de la cooperación…
Fue aplazado para el 4 de julio los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público en contra de la sentencia de los imputados Víctor Díaz Rúa y el abogado Conrado Pitalluga por el caso Odebrecht.
La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del…
SANTIAGO (República Dominicana).- Atendiendo a que no han variado los presupuestos jurídicos y al latente peligro de que se sustraigan del proceso, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación ratificó la medida de coerción que pesa…
MP allana yate Flying Fox como parte de investigación sobre presunto lavado de activos
abril 1, 2022
El Ministerio Público realizó este viernes a practicar un allanamiento en el yate Flying Fox, como parte de una investigación sobre presunto lavado de activos y tráfico de armas.
La requisa se realiza bajo la autorización no. 0094-Marzo-2022, dictada por la…
Según MP, pruebas aportadas por autoridades desarticulan defensa de imputados en Operación Discovery
marzo 30, 2022
SANTIAGO (República Dominicana).- Según el Ministerio Público, los argumentos de la defensa fracasan ante la imputación formulada por el órgano persecutor contra los 39 implicados en la red del cibercrimen que, haciendo uso de medios electrónicos, supuestamente…
SCJ aún no ha juzgado diputados acusados de lavado porque MP todavía no presenta acusación
marzo 24, 2022
El magistrado Napoleón Estévez, juez de instrucción especial designado por la Suprema Corte de Justicia en la investigación contra cuatro diputados acusados de lavado de activos y narcotráfico internacional, aún no ha dado curso a juicio debido a que el Ministerio…
La Corte de Apelación de La Vega aplazó para el 31 de marzo, sin ninguna justificación, el fallo que debió ofrecer hoy sobre la apelación hecha por el Ministerio Público en contra de la decisión que extingue la acción penal a cuatro empresas vinculadas a José Miguel…
Será este jueves cuando la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este conozca medida de coerción a los siete implicados en la red de lavado de activos proveniente del narcotráfico, denominada operación FM.
El Ministerio Público solicitará 18 meses de…
6 de los 7 vinculados en FM concentraron sus residencias en dos sectores de SDE y Stgo
marzo 15, 2022
Los implicados en la Operación FM formaron un grupo tan bien acoplado e integrado que la mayoría eran vecinos y amigos residentes en exclusivos sectores de Santiago y Santo Domingo Este.
Seis de los siete implicados conformaron especie de juntas de vecinos en los…
Caso FM: En ocho años esposa de "El Gordo" movilizó más de RD$20 millones; tenía 12 tarjetas de crédito y seis cuentas bancarias
marzo 14, 2022
La imputada Anabel Altagracia Sánchez, quien figura como esposa de Juan Gabriel Pérez Tejada (a) El Gordo y/o Único, acusado de ser el principal cabecilla del Caso FM, movilizó en el sistema financiero nacional más de $20 millones de pesos en tan solo ocho años años…
