Presentan acusación contra red que movió más de RD$585 millones ilegalmente por sistema financiero
septiembre 25, 2024
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega, presentó formal acusación en contra de Melvin Castillo Hernández, Angélica Inés Tejada Hernández y la empresa de fachada White Castle Real…
Imponen un año de prisión preventiva a "Calvin", imputado Operación Discovery que intentó huir fuera del país
diciembre 19, 2023
SANTIAGO (República Dominicana).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso 12 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el exfugitivo que intentó evadir su responsabilidad penal por la comisión de delitos…
El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, aplazó para el lunes la audiencia que se sigue contra la diputada Rosa Amalia Pilarte, por su presunta vinculación a una red de lavado de activos provenientes del…
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado este lunes que ha visitado por primera vez a su hijo Nicolás, que se encuentra investigado por las autoridades del país por presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
“Hoy visité a mi…
Micky López es dueño y creador de Inversiones Cutupú, que está nombre de sus dos concuñados
julio 28, 2023
Miguel Arturo López Florencio, mejor conocido como Micky López, es el genio creador y propietario de Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL, que para sus testaferros era una simple compañía para prestar “chelitos”, y sorpresivamente ha movilizado cientos de millones…
En Operación Halcon IV ocuparon cocaína, vehículos, inmuebles, armas y dinero en efectivo
junio 14, 2023
SANTIAGO (República Dominicana).- Mediante los allanamientos realizados el pasado martes por el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional, a miembros de red desarticulada por la Operación Halcon IV, se le ocuparon e…
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Tras dos días de intenso trabajo, las autoridades de 13 países de Europa, América Latina y el Caribe realizaron este miércoles una serie de recomendaciones para mejorar la cooperación internacional en la persecución de los…
La Fiscalía de Bolivia investiga a la hija de la expresidenta Áñez por lavado de dinero
febrero 7, 2023
La Fiscalía de Bolivia abrió una investigación contra la hija de la encarcelada expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020) por lavado de activos, según un informe del ministerio público y de la policía al que accedió la AFP este martes.
El documento, con fecha 15 de…
SANTIAGO (República Dominicana).- El Ministerio Público de esta demarcación depositó acusación formal contra 31 personas físicas y 39 morales imputadas de delitos de lavado de activos producto del narcotráfico, patrocinio del narcotráfico, tráfico de armas de fuego…
Venezuela reforzará vigilancia en frontera para evitar lavado de dinero
septiembre 24, 2022
Venezuela reforzará la vigilancia de la frontera que comparte con Colombia para evitar que se disparen los casos de lavado de dinero desde este lunes, cuando se reabrirá el paso para vehículos entre los dos países, luego de siete años cerrado, dijo este sábado el…
