La jueza Kenya Romero liberó bajo fianza de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora a Migue José Moya, quien figura en el expediente del Ministerio Público como la persona que recibió un pago de casi RD$ 20 millones por “trabajar en el aspecto…
La Fundación Primero Justicia, presentó una querella formal en contra del vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Andrés Astacio, por supuesta estafa agravada en contra del Estado Dominicano por US$6,915,000.00 de dólares.
El…
Un adolescente ruso logra comprar un apartamento en Moscú sin pagar ni un centavo y ahora es detenido por la Policía
julio 6, 2021
El menor falsificó varios documentos y tras adquirir el inmueble, en cuestión de días, se registró en el nuevo domicilio, abrió la puerta, cambió la cerradura y puso el apartamento en venta.
Un adolescente ruso logró comprar en marzo un apartamento en el noreste de…
Jean Alain y su grupo habrían estafado al Estado con más de seis mil millones de pesos, dice MP
junio 30, 2021
“Esto era una red de corrupción criminal que operaba desde la Procuraduría General de la República, que estimamos hasta el momento que estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos”. Así se refirió la fiscal Mirna Ortiz sobre en la Operación…
Emiten orden de arresto contra la "Reina del Cacao" por alegada estafa de más de RD$25 millones
junio 24, 2021
Santo Domingo Este,R.D.-La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo, emitió una orden de arresto en contra de la señora Luz Paola Batista Aquino, apodada como la “Reina del Cacao o la Doña” y su chófer Samuel Pericles González…
"Fui un idiota": el británico que perdió 250 mil dólares víctima de una boda falsa en Ucrania
junio 24, 2021
Un hombre británico, que trabajaba en una organización benéfica, se comprometió con una joven ucraniana. Pensó que estaba a punto de construir una nueva vida en Odesa, pero estaba equivocado.
El auto de James se detuvo en Villa Otrada. El hombre de 52 años había…
La magistrada Yeni Berenice Reynoso afirmó este miércoles que de acuerdo a las investigaciones que se llevan a cabo sobre la estafa podría haber más involucrados, ya que es un fraude que asciende a más de 500 millones de pesos en el territorio dominicano y a más de…
Fraude de más de RD$8.4MM en Promipyme de Monte Plata; daban préstamos a personas fallecidas
junio 14, 2021
Por: Joel Suriel
En la sucursal del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), con asiento en Monte Plata, fue descubierto un fraude perpetrado por varios empleados de la entidad por más de RD$8.4 millones, por lo que dos…
La Fiscalía del Distrito Nacional informó este jueves de la detención de Hilario Amparo, imputado por pertenecer al entramado fraudulento que estafó a más de 284 personas con la promesa del cobro de una supuesta herencia millonaria de la familia Rosario.
“La…
La Fiscalía del Distrito Nacional informó este lunes del arresto de Miguel de Oleo Montero, alias Miguelón, imputado en el entramado fraudulento que estafó a 284 personas con la promesa del cobro de una supuesta herencia de la familia Rosario.
Rosalba Ramos, fiscal…
