Naasón Merarí Joaquín García, conocido como Naasón Joaquín, quien fuera el líder de la Iglesia La Luz Del Mundo, es investigado por el gobierno de Estados Unidos al ser el señalado de cometer el delito de lavado de dinero además de posibles casos de trata de…
Corte de la Vega aplazó para marzo recurso contra extinción acción penal a 4 empresas de Miky López
febrero 9, 2022
La Corte de Apelación de La Vega aplazó para 8 de marzo el conocimiento de la audiencia sobre un recurso de apelación interpuesto por la fiscal Aura Luz García contra el auto administrativo dictado por el juez del Segundo Juzgado de la Instrucción de esa jurisdicción…
Legisladores favorecen destituciones y castigo drástico si hay congresistas vinculados a Operación Larva
octubre 27, 2021
Legisladores de diferentes bancadas favorecen que si algún congresista resulta eventualmente vinculado en la red de narcotráfico y lavado de activos, denominada “Operación Larva”, sea destituido y drásticamente sancionado por la Justicia.
Legisladores de los…
SCJ aún no acoge inhibición, ni fija tribunal para conocer caso de lavado López-Pilarte
julio 9, 2021
22 días después de que el Ministerio Público de La Vega solicitó a la Suprema Corte de Justicia la declinación del caso López-Pilarte, que implica una red de narcotráfico y lavado de activos que movilizó más dos mil 553 millones de pesos, las autoridades judiciales…
Pared Pérez revela mafiosos se visten de empresarios para burlar inteligencia presidencial
junio 18, 2021
El expresidente de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y exministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez, explicó que mafiosos y miembros del crimen organizado utilizan camuflaje de prósperos empresarios, ganaderos e inversionistas para poder permear los quipos de…
Ocupan más de 8 millones de pesos y armas a dos hombres por presunto lavado de activos
enero 18, 2021
La Policía Nacional informó la detención de dos hombres en las proximidades del puente Profesor Juan Bosch, ocupándoles más de ocho millones de pesos, una pistola, dos vehículos y cinco celulares.
La institución investiga a otras dos personas como posibles…
