MP acciona Operación Discovery 2.0 y detiene a más de 20 por estafas a estadounidenses desde RD
agosto 4, 2023
SANTIAGO (República Dominicana).- Después de 13 meses de investigación, el Ministerio Público encabezó, con la cooperación del organismo Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, el despliegue de más de 15…
“Nos estafó a mí y a varios inversionistas”: más casos de estafas disfrazadas de negocios en RD
julio 29, 2023
Santo Domingo.- La cantidad de casos de esquemas piramidales denunciados en el país en los que tantas personas siguen perdiendo lo que tienen, y hasta lo que no es alarmante.
En esta ocasión el joven Erickson Abel Gómez, de 25 años, supuestamente logró engañar a…
Otra vez aplazan audiencia para concerle coerción al Pastor de las Criptomonedas, Jairo González
marzo 3, 2023
El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el viernes 10 de marzo, el conocimiento de medida de coerción contra el llamado Pastor de las Criptomonedas, Jairo González, propietario de la empresa Harvest Trade, quien está acusado de estafar a…
Este jueves el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá medida de coerción contra Jairo González, acusado por el Ministerio Público de estafa contra decenas de personas en inversiones de criptomonedas.
González está imputado por supuestamente…
Estafas, abuso sexual, falsificación de identidad; regidores dominicanos involucrados en todo tipo de delitos
febrero 19, 2023
Regidores de distintas demarcaciones de la República Dominicana se encuentran involucrados en todo tipo de delitos, lo que hace cuestionar qué tipo de personas se está eligiendo en el país para ser un funcionario municipal.
Desde estafas, abuso sexual, sicariato y hasta…
Embargan residencia de reconocido empresario José Dencil Mera acusado de delitos financieros y lavado de activos
febrero 14, 2023
En 2021, el empresario fue acusado de conformar un esquema criminal a través del cual defraudaron a más de veinte (20) víctimas, dominicanos y estadounidenses, quienes confiaron sus ahorros y fueron estafados por más de RD$200 millones y USD$400mil dólares.
14 de…
Por Massiel del Rosario A. – En medio de la ola de denuncias de estafas piramidales y criptoponzi de los últimos meses, existen perfiles sospechosos de supuestas academias de trading, método utilizado por muchos esquemas que ya han colapsado en la Republica…
PN y MP capturan cubano se hacía pasar por pelotero de Grandes Ligas para estafar negocios
febrero 7, 2023
Agentes policiales, en coordinación con el Ministerio Público, apresaron a un cubano indocumentado que tiene en su contra al menos tres denuncias, acusado de estafar por un total de 376,128 pesos a distintos establecimientos comerciales ubicados en el polígono central del…
Gustar de lo fácil y ambición, razones de estafa a dominicanos en negocios pirámidales, según encuesta
febrero 3, 2023
Ser estafados a través de las inversiones realizadas en negocios pirámidales se ha convertido en el cuento de nunca acabar en República Dominicana, ya que los dominicanos frecuentemente caen en la supuestas promesas que le realizan los negociantes con la ilusión de…
Imponen en Santiago prisión preventiva contra hombre que estafó a varias personas con promesa de visa de trabajo
enero 8, 2023
SANTIAGO (República Dominicana).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia impuso tres meses de prisión preventiva en contra de un hombre que estafó a varias personas que le entregaron dinero para supuestos trámites de visado, por una…
