AIRAC suscribe un acuerdo con la Unidad de Análisis Financiero(UAF) para llevar a cabo un plan de formación y capacitación para prevenir los riesgos derivados del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y sus delitos conexos.
SANTO DOMINGO, República…
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 10 años de prisión, por el delito de lavado de activos, a tres hombres que en 2019 fueron apresados con 250 mil dólares en efectivo en el estacionamiento de un supermercado.
Los encartados Giorives Andrés…
Redacción N Digital
Santo Domingo.- El Ministerio Público informó este domingo que amplió las investigaciones por obstrucción de la justicia que inició contra la actual Cámara de Cuentas, tras detectar indicios que comprometen su responsabilidad penal en delitos de…
Tribunal impone prisión preventiva y garantía económica a los López Pilarte por lavado de activos
julio 20, 2020
Este lunes la Oficina Judicial de Atención Permanente de La Vega impuso una garantía económica, así como tres meses de prisión preventiva como medidas de coerción a los López Pilarte, acusados de lavado de activos proveniente del narcotráfico.
El tribunal dispuso que…
PLD hace solicitud oficial a la JCE para investigar recursos aportados por acusados de narcotráfico al PRM
junio 30, 2020
El representante del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, ante la Junta Central Electoral (JCE), José Dantés Díaz, depositó ante el órgano de comicios una instancia pidiéndole realizar una investigación de los…
La Policía Nacional confirmó este martes que son miembros de esa institución Miguel Arturo López Florencio y hijo José Miguel López Pilarte, esposo e hijo de la candidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte López, acusados de…
La Junta Central Electoral (JCE) aclaró este martes que el regidor de La Vega José Miguel López Pilarte no aparece en su cédula como miembro de la Policía Nacional.
“Informamos que el regidor José Miguel López Pilarte NO aparece en su cédula como miembro de la…
MP desmantela poderosa banda de narcotráfico y lavado de activos en La Vega; vinculan candidata diputada PRM
junio 29, 2020
La Vega- El Ministerio Público de este distrito judicial informó este lunes durante una rueda de prensa de su titular, Aura Luz García Martínez, el desmantelamiento de una de las más importantes redes de lavado de activo producto del narcotráfico en la historia del…
El movimiento Bien Común solicitó hoy a la Junta Central Electoral una reglamentación clara y efectiva para evitar que los recursos que provienen del lavado de activos sectores en conflicto con la ley contaminen las votaciones municipales del próximo 16 de…
Más de 30 muebles e inmuebles exige el expelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel que se le devuelvan, además de otras pertenencias que le fueron incautadas a su esposas e hijos durante los allanamientos del 20 de agosto de este año, cuando un amplio operativo fue puesto…
